המיליארדר ארקדי גאידמק נחקר היום פעם נוספת בחשד למעורבות בפרשת הלבנת ההון בסניף בנק הפועלים ברחוב הירקון בתל אביב


איש העסקים ארקדי גאידמק נחקר היום (ב') פעם נוספת תחת אזהרה במשרדי היחידה הארצית לחשיפת פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב"ל) בפתח תקווה, בחשד למעורבות בפרשת הלבנת ההון בסניף בנק הפועלים ברחוב הירקון בתל אביב. גאידמק נחקר בעבר מספר פעמים תחת אזהרה בחשד שהיה מעורב בפרשה, במסגרתה נמצאה כבר לפני למעלה משנה תשתית ראייתית לכאורה להעמדתו לדין.



[התמונה הבאה מגיעה מקישור שלא מתחיל ב https ולכן לא הוטמעה בדף כדי לשמור על https תקין: http://www.nrg.co.il/images//archive/300x225/908/958.jpg]
ארקדי גאידמק. צילום ארכיון: אלכס רוזקובסקי

לפני מספר חודשים חוקרי היאחב"ל, שהמליצו בסיכום תיק החקירה להעמיד את גאידמק לדין בחשד לעבירות הלבנת הון, ביצעו השלמות חקירה שכללו איסוף מסמכים מרשם החברות ההולנדי. לאחר השלמות החקירה יצא צוות החוקרים להולנד, שם ביצעו חיקור דין ואיסוף מסמכים הנוגע לתנועות כספיו של גאידמק.

בתום חקירה שנמשכה מספר חודשים, קבעו ביאחב"ל כי נמצאו ראיות לכאורה לפיהן עבר גאידמק עבירה של הלבנת הון. היאחב"ל חשף את הפרשה במסגרת החקירה הסמויה שניהל נגד הסניף וחברת הנאמנות.


הבנק יידע את החשודים בחקירה נגדם
במהלך שנת 2003 זוהתה תנועת כספים ממספר חשבונות של גאידמק מבנק הפועלים לחשבון בנק של חברת "קזח פוספטים", שהיה רשום על שמו של נחום גלמור, מי ששימש בעבר נציגו של גאידמק במספר מקומות בעולם. על פי החוק, המחייב עם פתיחת חשבון בנק להצהיר על הנהנה בחשבון, גלמור היה הנהנה בחשבון "קזח פוספטים", על אף שבעל החברה היה גאידמק.

הסכום שהועבר ל"קזח פוספטים"


עמד על 52 מיליון דולר, ונועד לרכישת חברת פוספטים גדולה בהולנד, שהייתה בבעלותו של בנק.

בשנת 2003, בשל תקלה במהלך החקירה הסמויה, יידע הבנק את גלמור אודות החקירה, ובעקבות כך את גאידמק עצמו, כי הוצא על ידי היאחב"ל צו בית משפט נגד חשבון הבנק, המחייב מסירת מידע למשטרה במסגרת חקירה סמויה, והשניים משכו את הכסף מחשבון "קזח פוספטים".



http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/735/395.html

בכלל, פעם קרקסים היו נודדים, היום נדמה שהקרקס היכה שורשים רבים ועמוקים.
הרבה מושחתים נחקרים, נחקרו או שיקראו לחדרי החקירות.
אפשר כבר להסיק "מהמעט שאנחנו יודעים" שמדובר בקצה הקרחון..אבל גם הקצה הזה כבד מידי עבורינו.

האדון גיאדמק מעורר אצלינו אמביוולנטיות. מצד אחד אנחנו יודעים שהוא מבוקש בעולם עבור סחר בנשק לא ממש חוקי באפריקה. הברנש גם נחקר כבר תקופה ארוכה בפרשת הלבנת ההון בסניף בנק הפועלים ואולי עוד כמה דברים.
מצד שני, האדון גיאדמק זכור לטוב ממש כאשר הקים את עיר או ערי האוהלים, שיכן על חשבונו המוני אנשים במצוקה והבליט את אפסותה של הממשלה נוכח מהלכיו ההומניטריים (והמחושבים..).

עכשיו אנחנו מתבשרים שהברנש "קנה" מפלגה..קצת גריאטרית, אבל מפלגה.
נשאלת השאלה האם המהלך המתואר חוקי?
יתכן, אני ממש לא אוהב את מה שאני רואה, אבל.. נהנה.
אמביוולנטי..

looopy

[התמונה הבאה מגיעה מקישור שלא מתחיל ב https ולכן לא הוטמעה בדף כדי לשמור על https תקין: http://www.ynet.co.il/PicServer2/02012008/1467070/IMG_0717-copy_wa.jpg]



והם עוד מצטלמים כשתמונת מנחם בגין ז"ל ברקע.שיא הציניות.

מוות למחבלים!

לאור מה שקורה פה (ואתה לא מנותק..), יש מצב שהוא יספיק להיבחר לפני שיואשם במשהו (עם עוד כמה מנדטים) ויחבור לימין, אולי לליכוד.. מי יודע?

looopy

ציטוט:

במקור נכתב על ידי looopy לאור מה שקורה פה (ואתה לא מנותק..), יש מצב שהוא יספיק להיבחר לפני שיואשם במשהו (עם עוד כמה מנדטים) ויחבור לימין, אולי לליכוד.. מי יודע?

ציטוט:

אחרי דיון סוער: נדחה האיחוד שרוני-גאידמק

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3545075,00.html

ואולי לא.

מוות למחבלים!

עוד חצי שנה יגייס כמה מנדטים ויגשים את עצמו ..אם לא יואשם קודם לכן.

looopy

ציטוט:

במקור נכתב על ידי looopy עוד חצי שנה יגייס כמה מנדטים ויגשים את עצמו ..אם לא יואשם קודם לכן.

ציטוט:

בתום חקירתו של גאידמק הוא שוחרר בתנאים מגבילים שכוללים איסור יציאה מהארץ, ערבות בנקאית על סך מיליון דולר ואיסור יצירת קשר עם מעורבים בפרשה.

http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/013/453.html

ובנוסף הצדיק הגדול פותח פה על יוסי מזרחי. זה כבר נראה כמו רדיפה אובססבית אחרי כותרות.

מה עם עסקת הטיעון לגבי ההאשמות נגדו בצרפת שהוא הבטיח לפני כמה חודשים?

מוות למחבלים!