אם כתוצאה ממעבר דירה ומכירת חלק מהרכוש נצבר 10 אלף ש"ח האם ניתן להפקיד ,לא יהיו בעיות או משהו כזה? תודה לעונים.

לא הבנתי את שאלתך ונדמה לי שאתה מערב בין שתי עבירות פוטנציאליות למקור כסף בלתי ברור:
א. כאשר מדובר על רווח לא מדווח
ב. כאשר מדובר על כסף שאינו שלך והחשבון בנק שלך נועד להפקדות לא לך
עכשיו לתשובה, בהנחה שאתה מצפה ממני לייעוץ חוקי: אם יש לך כסף שמחוייב דיווח ושיש לנכות בגינו מס - צריך לעשות כן. אם אתה מפקיד את הכסף אתה יוצר תיעוד בלי ניתן למחיקה לתנועה. אולם, לא התנועה יוצרת את חבות המס אלא המהות!!!

יעקב בן שאול

אני גם לא כל כך הבנתי את השאלה , אבל אני אענה על מה שכן הבנתי :

חובת הדיווח של הבנקים חלה על סכומים מעל 50,000 ש"ח או פעילות חריגה בתדירות גבוהה.
כלומר , מדווחים על חשד להלבנת הון.

מכאן ועד לחקירה של הרשות להלבנת הון יש עו הרבה דרך.
מבחינה חוקית , אם דיווחו עליך זה לא אומר שאתה אוטומטית אשם ולא כל אחד שמעביר 50,000 ש"ח יעבור לחקירה .

תאמין לי שיש עבריינים הרבה יותר גרועים מזה וגם אותם בקושי חוקרים .

You don't need eyes to see - You need Vision!

נראה לי שלמדינה לא כל כך איכפת שזה הלבנת הון ממוצרכים גנובים סמים או הימורים ואכפת לה לקבל תחלק שלה בשלל מיסים ולכן בנאדם חכם ידע כיצד ל"נקות תכסף שלו"..
הם יכולים להפקיד לי לחשבון כל חודש 10 אלף ואני יתן להם 5 בחזרה כל חודש חח אני בטוח שאף אחד לא יעלה על זה במדינה כמו ישראל ..

זכויות ל- RedBlossom

סביר להניח שהם מחפשים רק כרישים כבדים לא כל ילד שמעביר 120K ש"ח בשנה .

You don't need eyes to see - You need Vision!