המשטרה תזמן את נחמה וזיו לחקירה
[התמונה הבאה מגיעה מקישור שלא מתחיל ב https ולכן לא הוטמעה בדף כדי לשמור על https תקין: http://www.nrg.co.il/images/nrg/gifs/t.gif]

[התמונה הבאה מגיעה מקישור שלא מתחיל ב https ולכן לא הוטמעה בדף כדי לשמור על https תקין: http://www.nrg.co.il/images/nrg/gifs/t.gif]

[התמונה הבאה מגיעה מקישור שלא מתחיל ב https ולכן לא הוטמעה בדף כדי לשמור על https תקין: http://www.nrg.co.il/images/nrg/gifs/t.gif]
יושב ראש ומנכ"ל בנק הפועלים יגיעו השבוע לתחנת המשטרה, וייחקרו בפרשת החשד בהלבנת כספים בסניף 535. אחד מאנשי העסקים הצרפתים שנחקר הסביר: חשבתי שזה לגיטימי בבנק גדול בישראל
[התמונה הבאה מגיעה מקישור שלא מתחיל ב https ולכן לא הוטמעה בדף כדי לשמור על https תקין: http://www.nrg.co.il/images/nrg/gifs/t.gif]

[התמונה הבאה מגיעה מקישור שלא מתחיל ב https ולכן לא הוטמעה בדף כדי לשמור על https תקין: http://www.nrg.co.il/images/nrg/gifs/t.gif]

[התמונה הבאה מגיעה מקישור שלא מתחיל ב https ולכן לא הוטמעה בדף כדי לשמור על https תקין: http://www.nrg.co.il/images/nrg/gifs/t.gif]

[התמונה הבאה מגיעה מקישור שלא מתחיל ב https ולכן לא הוטמעה בדף כדי לשמור על https תקין: http://www.nrg.co.il/images/nrg/gifs/t.gif]

[התמונה הבאה מגיעה מקישור שלא מתחיל ב https ולכן לא הוטמעה בדף כדי לשמור על https תקין: http://www.nrg.co.il/images/nrg/gifs/channels/story_icons/business_channel/hline.gif]

[התמונה הבאה מגיעה מקישור שלא מתחיל ב https ולכן לא הוטמעה בדף כדי לשמור על https תקין: http://www.nrg.co.il/images/nrg/gifs/t.gif]
עמי בן דוד
20/3/2005 7:54
[התמונה הבאה מגיעה מקישור שלא מתחיל ב https ולכן לא הוטמעה בדף כדי לשמור על https תקין: http://www.nrg.co.il/images/nrg/gifs/t.gif]

[התמונה הבאה מגיעה מקישור שלא מתחיל ב https ולכן לא הוטמעה בדף כדי לשמור על https תקין: http://www.nrg.co.il/images/nrg/gifs/channels/story_icons/business_channel/hline.gif]

[התמונה הבאה מגיעה מקישור שלא מתחיל ב https ולכן לא הוטמעה בדף כדי לשמור על https תקין: http://www.nrg.co.il/images/nrg/gifs/t.gif]

[התמונה הבאה מגיעה מקישור שלא מתחיל ב https ולכן לא הוטמעה בדף כדי לשמור על https תקין: http://www.nrg.co.il/images/nrg/gifs/t.gif]

[התמונה הבאה מגיעה מקישור שלא מתחיל ב https ולכן לא הוטמעה בדף כדי לשמור על https תקין: http://www.nrg.co.il/images/nrg/gifs/t.gif]

[התמונה הבאה מגיעה מקישור שלא מתחיל ב https ולכן לא הוטמעה בדף כדי לשמור על https תקין: http://www.nrg.co.il/images/nrg/gifs/t.gif]
שבועיים אחרי התפוצצות פרשת הלבנות הכספים בבנק הפועלים והמעבר לחקירה גלויה - ולמשטרה כבר יש די ראיות נגד חלק מהנהלת הסניף, כדי להגיש כתב אישום.

היחידה הארצית לחשיפת פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב"ל) תזמן לחקירה, אולי אפילו כבר השבוע, את יושב ראש בנק הפועלים שלמה נחמה ואת מנכ"ל בנק הפועלים צבי זיו, בנוגע לחשדות לכאורה, שלפיהם ידעה הנהלת הבנק על ההתנהלות הלא-חוקית בסניף 535 ברחוב הירקון בתל-אביב. חקירת השניים התעכבה עד עכשיו, בגלל כוונת היחידה לצבור מראש את כל החומר שיציגו להם ביום חקירה אחד, כך שיוכלו למצות את החקירה בפעם אחת-ולא לזמן אותם שוב.

כפי שפורסם עם המעבר לחקירה הגלויה, ההערכה במשטרה היא שהנהלת בנק הפועלים לא יכלה שלא לדעת על המתרחש, בין השאר בשל הישגיו הרווחיים-פיננסיים של הסניף. הנחת העבודה במשטרה היא שצמרת בנק הפועלים בחרה להעלים עין מהעבירות לכאורה, ואפילו דאגה לקדם לפני חודשיים את מנהל סניף 535 מוטי כהן, אף שידעו שמתנהלת חקירה, לתפקיד בכיר ביותר - האחראי לכל אמריקה הלטינית בבנק.

מצעד הנחקרים מקרב לקוחות הבנק כלל עד היום לקוחות מישראל ועשרה אנשי עסקים ואנשי קש מצרפת, כאשר מעדותם התחזק חשד המשטרה כי סניף הבנק פעל כיועץ ומסייע פעיל להלבנת ההון. אחד העדים, איש עסקים צרפתי שנחקר, הסביר את מהלכי הלבנת ההון שביצע כמהלך שנראה לו לגיטימי בבנק גדול ומוכר בישראל. בגלל היקף החומר שתפסה היאחב"ל במשרדי בנק, 730 אלף מסמכים, ונפח זיכרון של 400 ג'יגהבייט, נסרק כל החומר שנתפס בסניף, בחברת הנאמנות "פועלים שירותי נאמנות בע"מ", ובבתי החשודים, והוקם מנוע חיפוש מיוחד שמכיל את כלל החומר בפרשה.