רשות ניירות ערך בודקת חשד להלבנת הון בבורסה


מחלקת המודיעין של הרשות מתחקה בימים אלה אחר מקור הכספים החשודים. היו"ר משה טרי יעביר את ממצאי הבדיקה לרשות לאיסור הלבנת הון. החשש: ממצאים חריגים יפגעו בתדמית המערכת הפיננסית ויקשו על בנקים ישראליים לפעול בחו"ל

יהודה שרוני
22/9/2005 8:02

רשות ניירות ערך בודקת בשבועות האחרונים אפשרות לניצול הפעילות בבורסה לניירות ערך לצורך הלבנת הון החשוד כשחור, כך נודע ל מעריב. את הפעילות מרכז הממונה על מחלקת המודיעין והאיסוף ברשות, אבי דנון. דנון מבצע את הבדיקה בתיאום מלא עם יו"ר הרשות משה טרי ועם יועציה המשפטיים. הפעילות נבדקת לאור החשדות והסימנים הראשונים המעידים על כך כי חלק מהסיבות לגידול במחזורי הפעילות בבורסה, אשר לוו בעליות שערים, הם כספים שהגיעו מחו"ל. הכסף החם נועד להעלות באופן מלאכותי את מחיר המניות לצורך פעילות ההלבנה, והתופעה מעוררת דאגה ברשות.

לרשות ני"ע יש את כל האמצעים הטכנולוגיים לעקוב ברמה השוטפת אחרי פעילות המסחר היום-יומית. היא מסוגלת לזהות לא רק את התנועות החריגות, אלא גם את מקורן ברמת ודאות של 99%. על-פי נתוני בנק ישראל שפורסמו לפני כשבועיים, כ-10% מהיקף הפעילות במסחר בבורסה מקורם ב"משקיעי חוץ".

רשות ניירות ערך מדווחת באופן שוטף על ממצאיה לרשות לאיסור הלבנת הון, המנוהלת על-ידי יהודה שפר, במסגרת שיתוף פעולה במידע שהיא מקיימת גם עם רשויות פיקוח אחרות (כמו רשות המסים). הרשות לאיסור הלבנת ההון, המוסמכת על-פי החוק לטפל במקרים מעין אלה, מטפלת בממצאים ומחליטה כיצד להתייחס אליהם.

פעולות אכיפה מעין אלה שננקטו בעבר על-ידי רשות ני"ע, סייעו בסופו של דבר למדינת ישראל לצאת מהרשימה הפיננסית השחורה של המדינות שאינן נוקטות פעילות למלחמה בהלבנות ההון. הוצאת מדינת ישראל מהרשימה השחורה חשובה במיוחד למערכת הבנקאית הישראלית, המרבה בחודשים האחרונים לפעול בחו"ל.

שונרא מאי 1992-מרץ 2006.
R . I . P